கோலாலம்பூர்: டான் ஸ்ரீ என்ற பட்டப்பெயரைக் கொண்ட இரண்டு முக்கிய நபர்கள், மற்றொருவர் டத்தோ ஶ்ரீ, MBI இன்டர்நேஷனல் குரூப் முதலீட்டுத் திட்டத்தில் 3.5 பில்லியன் ரிங்கிட் மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐந்து நபர்களில் அடங்குவர். மோசடி தொடர்பான விசாரணையில் உதவுவதற்காக, தனிநபர்கள் ஐந்து முதல் ஆறு நாட்கள் வரை காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக புக்கிட் அமானின் பணமோசடி தடுப்பு (அம்லா) பிரிவுத் தலைவர் ஹஸ்புல்லா அலி தெரிவித்தார்.
முதல் கட்ட நடவடிக்கைகளில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட உளவுத்துறை தகவல்களைத் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்டதாக அவர் கூறினார். அவரது குழு ஏப்ரல் 18 முதல் நேற்று வரை கிளாங் பள்ளத்தாக்கு, வடக்குப் பகுதியில் உள்ள பகுதிகளை குறிவைத்து, Ops Northern Star இன் இரண்டாம் கட்டத்தை தொடங்கியது.
மொத்தமாக, சுமார் 3.5 பில்லியன் ரிங்கிட் மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அவற்றில் பகாங் ரவூப், பினாங்கு ஜாவி, கெடா தாசெக் ஆகிய மூன்று இடங்களில் உள்ள 223 மில்லியன் ரிங்கிட் மதிப்புள்ள டூரியன் பழத்தோட்டங்களும் அடங்கும்.
மொத்தம் 123 மில்லியன் ரிங்கிட் மதிப்புள்ள 299 வங்கிக் கணக்குகள், 12 சொகுசு வாகனங்கள், ஒரு உயர் ரக கைக்கடிகாரம், பணம், ஐந்து மொபைல் போன்கள், ஒரு கணினி மற்றும் மோசடி முதலீட்டுத் திட்டத்தின் சட்டவிரோத வருமானத்துடன் தொடர்புடையதாக நம்பப்படும் பல்வேறு ஆவணங்களையும் நாங்கள் பறிமுதல் செய்தோம் என்று அவர் ஒரு செய்தியாளர் கூட்டத்தில் கூறினார். ஏப்ரல் 12 அன்று, “மோசடி” முதலீட்டுத் திட்டத்தின் நிறுவனருடன் தொடர்புடையதாக நம்பப்படும் பல நபர்களை போலீசார் அடையாளம் கண்டனர்.
மார்ச் 20 அன்று முதல் Ops Northern Star இன் போது கைது செய்யப்பட்ட டத்தோ என்ற பட்டப்பெயரை கொண்ட நான்கு பேர் உட்பட எட்டு பேர் மீதான கூடுதல் விசாரணைகளைத் தொடர்ந்து தனிநபர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டதாக காவல்துறை இன்ஸ்பெக்டர்-ஜெனரல் ரசாருதீன் ஹுசைன் தெரிவித்தார். புதிய ஆதாரங்கள், போன்சி திட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் இன்னும் அதிகமான சந்தேக நபர்களை அடையாளம் காண அதிகாரிகளுக்கு உதவியது என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
MBI தொடர்பான நடவடிக்கைகள் மீதான கடும் நடவடிக்கை – இவை பெரும்பாலும் அண்டை நாட்டை தளமாகக் கொண்டிருந்தன – இன்டர்போல் ஒரு சிவப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்ட பிறகு, எல்லை தாண்டிய அமலாக்க முயற்சிகளைத் தூண்டியது என்று ரஸாருதீன் முன்னர் கூறியிருந்தார். MBI மலேசிய தொழிலதிபர் டெடி தியோவால் நிறுவப்பட்டது. பிரமிட் திட்டங்கள், முதலீட்டாளர் மோசடி மற்றும் பல நிலை சந்தைப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு காரணமாக விசா ரத்து செய்யப்பட்ட பின்னர், ஜூலை 21, 2022 அன்று தாய்லாந்து அதிகாரிகளால் தியோ கைது செய்யப்பட்டார்.
நவம்பர் 9, 2020 அன்று, சீன காவல்துறையும் இன்டர்போல் வழியாக தியோவுக்கு சிவப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அவர் இரண்டு மில்லியன் மக்களை ஏமாற்றியதாக நம்பப்படுகிறது. அவர்களில் பெரும்பாலோர் சீன நாட்டவர்கள். கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி, மோசடி மற்றும் பணமோசடி தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்ள பாங்காக்கில் உள்ள ஒரு தடுப்பு மையத்திலிருந்து தியோ சீனாவிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்.
