பொலிஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் வங்கிப் பிரதிநிதிகள் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்து பொதுமக்களை ஏமாற்றி வந்த பாரிய மோசடி கும்பல் குறித்து குற்றப் புலனாய்வுத் துறை (CID) அதிரடி விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து கிடைத்த ஏராளமான முறைப்பாடுகளை அடுத்து, சிஐடியின் கணினி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில் சில சந்தேக நபர்கள் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த மோசடிக்காரர்கள் இலங்கையின் நிலையான தொலைபேசி எண்களை ஒத்த வெளிநாட்டு எண்களைப் பயன்படுத்தி, வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளிட்டவர்களை தொடர்பு கொண்டுள்ளனர். தாங்கள் வங்கி அதிகாரிகள் என அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளும் இவர்கள், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கணக்குகளுக்கு எதிராகப் புகார்கள் உள்ளதாகக் கூறி அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.
பின்னர், சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பது போன்ற போர்வையில், பொலிஸ் சீருடை அணிந்த தங்கள் கூட்டாளிகளுக்கு வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) வீடியோ அழைப்புகளை மாற்றி, உண்மையான பொலிஸ் நிலையத்தில் இருப்பது போன்ற போலிச் சூழலை உருவாக்கி விசாரணைகளை நடத்தியுள்ளனர்.
கணக்குகளைப் பாதுகாப்பதாகக் கூறி, பாதிக்கப்பட்டவர்களை நம்பவைத்து அவர்களின் பணத்தைச் சந்தேக நபர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கணக்குகளுக்கு மாற்ற வைத்துள்ளனர். இவ்வாறு திருடப்பட்ட பணம், பல்வேறு இடைத்தரகர் வங்கிக் கணக்குகள் வழியாகச் சென்று, இறுதியில் பைனான்ஸ் (Binance) தளங்கள் மூலம் கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றப்பட்டிருப்பது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
