Global Ikhwan Services and Business Holdings (GISBH) நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் மூன்று கணக்காளர்கள் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள, ரிம 38.1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகையை உள்ளடக்கிய மொத்தம் 331 பணமோசடி குற்றச்சாட்டுகள் ஒரே நீதிபதியின் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளன.
கோலாலம்பூர், ஜொகூர் பாரு மற்றும் கூலிம் அமர்வு நீதிமன்றங்களில் இருந்து அவர்கள் மாற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அனைத்து வழக்குகளையும் ஒருங்கிணைத்து, தனது முன் விசாரிக்க அரசுத் தரப்பு விண்ணப்பத்தை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி பாத்திமா ஜஹாரி அனுமதித்தார்.
நசிருதீன் அலி (67): இவர் மீது 77 குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன, இதன் மதிப்பு ரிம 10 மில்லியன் ஆகும். ஹமிமா யாகூப் (74): இவர் மீது 95 குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன, இதன் மதிப்பு ரிம 11.4 மில்லியன் ஆகும். அஸ்மத் @ அஸ்மானிரா ராம்லி (46): இவர் மீது 68 குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன, இதன் மதிப்பு ரிம 4.7 மில்லியன் ஆகும். குஷைரி ஒஸ்மான் (55): இவர் மீது 91 குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன, இதன் மதிப்பு ஏறக்குறைய ரிம 12 மில்லியன் ஆகும்.
இன்று ஷா ஆலம் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்த விசாரணையின் போது , துணை அரசு வழக்கறிஞர் அஷ்ரஃப் அத்ரின் கமருல், வழக்குகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கான விண்ணப்பங்கள் அனைத்து தொடர்புடைய நீதிமன்றங்களிலும் முன்பே செய்யப்பட்டதாக கூறினார்.
நசிருதீன், அஸ்மத் மற்றும் குஷைரி சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ரோஸ்லி கமருதினும், ஹமீமா சார்பில் கைர் யாகூப்பும் விண்ணப்பத்தை எதிர்க்கவில்லை.
மூன்று வாரங்களுக்குள் பிரதிவாதி தரப்பு ஒரு பிரதிநிதித்துவத்தை சமர்ப்பிக்க உள்ளதாக ரோஸ்லி நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார், மேலும் மொத்தம் 10,000 பக்கங்களைக் கொண்ட வழக்கு ஆவணங்களை அவர்கள் மதிப்பாய்வு செய்து வருவதாகவும் கூறினார்.
ஷா ஆலம் நீதிமன்ற வளாகம்
நீதிமன்றம் விண்ணப்பத்தை அனுமதித்து, அடுத்த விசாரணையை மே 5 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது.
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி, நசிருதீனும் மூன்று முன்னாள் கணக்காளர்களும் ஷா ஆலம் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் பணமோசடி குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றமற்றவர்கள் என்று ஒப்புக்கொண்டனர்.
2020 மற்றும் 2024 க்கு இடையில் சிலாங்கூர் முழுவதும் உள்ள வங்கிக் கிளைகளில் இந்தக் குற்றங்கள் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது, இதில் GISBH, GISB Mart Sdn Bhd, GISB Travel and Tours Sdn Bhd மற்றும் ஒரு குழந்தை பராமரிப்பு மைய இயக்குநருக்குச் சொந்தமான கணக்குகள் உட்பட பல தரப்பினருக்கான பரிவர்த்தனைகள் அடங்கும்.
அனைத்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களும் 2001 ஆம் ஆண்டின் பணமோசடி தடுப்பு, தீவிரவாத நிதியளிப்பு தடுப்பு மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளின் வருவாய் எதிர்ப்பு சட்டம் (Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001) இன் பிரிவு 4(1)(b) கீழ் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். இந்த குற்றத்திற்கு அதிகபட்சமாக 15 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் சட்டவிரோத வருவாயின் மதிப்பின் ஐந்து மடங்கு அல்லது RM5 மில்லியன் — இதில் அதிகமான தொகையை அபராதமாக விதிக்கும் தண்டனை உள்ளது.
